投資人專區(qū)
公司治理
誠信經(jīng)營
本公司恪遵創(chuàng)辦人的經(jīng)營理念，誠信、守法、雙贏、深耕、精緻。由上而下自董事會、經(jīng)理人、全體員工均重視誠信經(jīng)營企業(yè)文化之落實，並設(shè)置董事會辦公室負(fù)責(zé)誠信經(jīng)營之監(jiān)督與查核，協(xié)助董事會落實各項誠信經(jīng)營政策。
- 公司治理實務(wù)守則
- 誠信經(jīng)營守則
- 檢舉管道：稽核主管 李佩穎 (電話：05-537-9100 分機 605 / 電子信箱 : Eva.Lee@fengtay.com)
履行誠信經(jīng)營情形
評估項目
運作情形
一、訂定誠信經(jīng)營政策及方案
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評估項目： （一）公司是否制定經(jīng)董事會通過之誠信經(jīng)營政策，並於規(guī)章及對外文件中明示誠信經(jīng)營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經(jīng)營政策之承諾？運作情形： 本公司已制定誠信經(jīng)營守則，並於公司網(wǎng)站明示豐泰企業(yè)以誠信守法的精神維持良好之公司治理，堅持營運透明、重視股東權(quán)益。 落實經(jīng)營政策之承諾、政策及作法，請參閱本公司網(wǎng)站【經(jīng)營理念】及【公司治理】網(wǎng)頁。
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評估項目： （二）公司是否建立不誠信行為風(fēng)險之評估機制，定期分析及評估營業(yè)範(fàn)圍內(nèi)具較高不誠信行為風(fēng)險之營業(yè)活動，並據(jù)以訂定防範(fàn)不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經(jīng)營守則」第七條第二項各款行為之防範(fàn)措施？運作情形： 本公司堅守誠信守法為最高原則，並據(jù)以訂定管理規(guī)章及行為守則，所有人員執(zhí)行職務(wù)應(yīng)秉持誠信、透明及利益迴避。針對具較高不誠信行為風(fēng)險之營業(yè)活動，建立有效之會計制度及內(nèi)部控制制度，並由內(nèi)部稽核每年依規(guī)定對各項交易循環(huán)及作業(yè)項目進行風(fēng)險評估與查核，確保風(fēng)險防範(fàn)措施之設(shè)計及執(zhí)行持續(xù)有效。
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評估項目： （三）公司是否於防範(fàn)不誠信行為方案內(nèi)明定作業(yè)程序、行為指南、違規(guī)之懲戒及申訴制度，且落實執(zhí)行，並定期檢討修正前揭方案？運作情形： 1. 本公司「員工行為準(zhǔn)則與紀(jì)律」明訂職員應(yīng)防止利益衝突及避免圖私利之機會，若涉有違反法令規(guī)章或道德行為準(zhǔn)則之行為時，立即要求行為人停止相關(guān)行為，並為適當(dāng)之處置。
2. 嚴(yán)格要求採購人員遵循反貪瀆之行為規(guī)範(fàn)，內(nèi)容請參閱本公司「2024 永續(xù)報告書」第二章之 “2.2 誠信經(jīng)營”。
二、落實誠信經(jīng)營
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評估項目： （一）公司是否評估往來對象之誠信記錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？運作情形： 本公司秉持公平交易與相互尊重的精神與供應(yīng)商交易。於內(nèi)部規(guī)章中明定與供應(yīng)商交易前需評估其信用等級並禁止非誠信行為之發(fā)生，供應(yīng)商有任何賄賂之送禮行為時，應(yīng)立即嚴(yán)厲拒絕並呈報主管。
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評估項目： （二）公司是否設(shè)置隸屬董事會之推動企業(yè)誠信經(jīng)營專責(zé)單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經(jīng)營政策與防範(fàn)不誠信行為方案及監(jiān)督執(zhí)行情形？運作情形： 本公司為健全誠信經(jīng)營之管理，由董事會辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行誠信經(jīng)營政策，每年至少一次向董事會報告誠信經(jīng)營政策落實情況。 2024年度落實誠信經(jīng)營政策相關(guān)執(zhí)行情形已於2025年3月7日向董事會報告如下： 1.本公司於2024年11月25日向全體董事及全體職工做誠信經(jīng)營守則的年度宣導(dǎo)（含影片）。 2.本公司資材單位每季提報「資材誠信經(jīng)營季報」，資材高層主管不定期對往來廠商親自拜訪並進行宣導(dǎo)，截至2024Q4： (1)計252家供應(yīng)商認(rèn)同長期買賣合約書第七點誠信廉潔承諾，並簽訂合約；資材處長 / 總長不定期訪談供應(yīng)商高層宣導(dǎo)誠信經(jīng)營原則共計32家次，無違反誠信原則之情事。 (2)供應(yīng)商申訴我司人員違反誠信原則 / 不道德 / 要求不當(dāng)利益之情事：無。 (3)董事會辦公室人員也會不定期隨行監(jiān)督與查核，以落實各項誠信經(jīng)營政策。 3.本公司網(wǎng)站於投資人專區(qū)之公司治理設(shè)有誠信經(jīng)營篇，宣導(dǎo)公司有具體檢舉制度與申訴建言管道，積極防範(fàn)不誠信行為，本公司已公告在總裁備忘錄（022-2-02）申訴與建言制度，並每月發(fā)出申訴與建言月報，追蹤申訴與建言案及當(dāng)年度案件處理狀態(tài)。
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評估項目： （三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當(dāng)陳述管道，並落實執(zhí)行？運作情形： 本公司董事會議事規(guī)則明訂董事對董事會所列議案有利害關(guān)係者，不得參加討論，並不得代理其他董事行使其表決權(quán)；內(nèi)部工作規(guī)則中亦明訂「員工行為準(zhǔn)則與紀(jì)律」規(guī)範(fàn)員工行為。
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評估項目： （四）公司是否為落實誠信經(jīng)營已建立有效的會計制度、內(nèi)部控制制度，並由內(nèi)部稽核單位依不誠信 行為風(fēng)險之評估結(jié)果，擬訂相關(guān)稽核計畫，並據(jù)以查核防範(fàn)不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執(zhí)行查核？運作情形： 為確保誠信經(jīng)營之落實，本公司全面推行作業(yè)電腦化，建立有效之會計制度及內(nèi)部控制制度；財務(wù)報告均經(jīng)簽證會計師查核或核閱，確保財務(wù)報表之公允性。內(nèi)部稽核人員則依年度稽核計劃定期對各部門進行稽查，落實監(jiān)督機制並控管各項風(fēng)險管理。
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評估項目： （五）公司是否定期舉辦誠信經(jīng)營之內(nèi)、外部之教育訓(xùn)練？運作情形： 本公司定期於新人訓(xùn)練及在職教育訓(xùn)練融入誠信經(jīng)營教育，包含品德操守、公司規(guī)定及相關(guān)法律之遵循等；亦不定時於組織內(nèi)對所有人員宣導(dǎo)誠信經(jīng)營之理念。本公司由董事長發(fā)信向全體職工，包含董事會人員及主要營運據(jù)點(包括臺灣、中國、越南、印尼、印度、香港、新加坡)管理級人員及員工做誠信經(jīng)營宣導(dǎo)；並要求主管人員於單位例行會議及訓(xùn)練時向所屬做宣導(dǎo)。2024年全集團有關(guān)誠信經(jīng)營教育訓(xùn)練時數(shù)共55,510小時，參與人數(shù)共130,694人。
三、公司檢舉制度之運作情形
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評估項目： （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利 檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當(dāng)之受理專責(zé)人員？運作情形： 對於所有的申訴與建言，管理階層皆按照程序處理，請參閱本公司「2024 永續(xù)報告書」第二章之 “2.2 誠信經(jīng)營"。
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評估項目： （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程 序、調(diào)查完成後應(yīng)採取之後續(xù)措施及相關(guān)保密機制？運作情形： 對於所有的申訴，管理階層皆按照程序處理。有明確對象者，均會提出正式回應(yīng)，將結(jié)果知會當(dāng)事人及相關(guān)部門，並遵守個資保密及嚴(yán)禁對同仁從事報復(fù)行為。
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評估項目： （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當(dāng)處置之措施？運作情形： 同上述。
四、加強資訊揭露
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評估項目： 公司是否於其網(wǎng)站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經(jīng)營守則內(nèi)容及推動成效？運作情形： 本公司已於網(wǎng)站、年報及永續(xù)報告書等揭露相關(guān)政策。
五、
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評估項目： 公司如依據(jù)「上市上櫃公司誠信經(jīng)營守則」定有本身之誠信經(jīng)營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形。運作情形： 本公司已制定誠信經(jīng)營守則，以誠信守法的精神維持良好之公司治理，堅持營運透明，履行對員工、股東及客戶之承諾與責(zé)任；董事會秉持專業(yè)獨立原則，確立公司長期經(jīng)營策略，在管理團隊的決策過程中給予適度指導(dǎo)，評估風(fēng)險及指定稽查會計師，並同時監(jiān)督各項永續(xù)發(fā)展工作之執(zhí)行。
六、
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評估項目： 他有助於瞭解公司誠信經(jīng)營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經(jīng)營守則等情形）運作情形： 本公司已訂定「員工行為準(zhǔn)則與紀(jì)律」及訂定「董事、監(jiān)察人及經(jīng)理人道德行為準(zhǔn)則」，相關(guān)誠信經(jīng)營執(zhí)行情形請參閱本公司「2024 永續(xù)報告書」。
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七、落實禁止內(nèi)線交易具體情形運作情形： 1.本公司已於內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序明訂公司董事及內(nèi)部人禁止利用未公開資訊買賣本公司股票，且不得於年度財務(wù)報告公告前三十日，和每季財務(wù)報告公告前十五日之封閉期間交易本公司股票。
2.2025年已於內(nèi)部作業(yè)程序建立通知機制，於年度財務(wù)報告公告前 30 日或季度財務(wù)報告前 15 日之前一週通知董事及內(nèi)部人禁止買賣公司股票之封閉期間，2025 年每季財務(wù)報告均依此作業(yè)程序辦理完成。